Инвеститори
Новини:
Хидроизомат АД пренасрочи Общото събрание на акционерите за 18.07.2008г.
08.06.2008
П О К А Н А
за редовно общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД
Съветът на директорите на “Хидроизомат” АД, гр.София, ул.”Илия Бешков”№8, ЕИК 121 732517, на основание чл. 115 ЗППЦК вр. чл. 223, ал.1 ТЗ вр. чл.21 ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД, което ще се проведе на 18.07.2008 г. от 11.00 ч. гр. София, Дом на културата “Средец”, ул. “Кракра” № 2а, при следния дневен ред: , при следния дневен ред:
1.Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007г. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.
Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2007г.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
3. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2007г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт счетоводителя на дружеството за 2007 г.
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г.
Предложение на Съвета на директорите: СД предлага печалбата в размер на 464 210,51 лв. на основание чл.246 т ТЗ да се отнесе към целеви резерви в отношение 46 421.05 лв. в общи резерви и 417 789,46 лв. в други резерви.
Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007 год.
5. Вземане за решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 год.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 год.
6. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.
Предложение на Съвета на директорите: СД предлага за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет да бъде избран дипломирания експерт-счетоводител Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД, адрес на управление София, ул. “Мърфи“ №36.
Проект за решение: ОСА приема направеното предложение за избор на експерт-счетоводител /одитор/ за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.
7. Промени в състава на Съвета на директорите.
Проект за решение: ОС на акционерите освобождава Борислав Цонков Недялков и инж. Гаврил Гаврилов и избира за членове Иван Христов Кралев ЕГН 7303281522 и Булгарконтрола АД - ЕИК 831635265.
8. Определяне месечното възнаграждение на членовете на СД.
Проект на решение: ОС на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева.
Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват на събранието и вземат участие лично и чрез упълномощени представители. Общият брой на акциите на Хидроизомат АД е 1 299 122 броя безналични поименни акции с право на глас в ОС с номинална стойност на една акция 1 лев. Съгласно чл.115б от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата вписани в регистрите на „Централния депозитар” АД, като акционери 14 дни преди дата на ОС, съгласно официален списък на акционерите издаден по надлежния ред от депозитаря. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 10.00 часа и завършва в 11.00 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние /за юридическите лица/, а упълномощените лица и изрично нотариално пълномощно, издадено от акционера или от негов законов представител, което следва да е изрично и отговарящо на нормативните изисквания посочени в чл.116 от ЗППЦК и Нaредбата за минималното съдържание на пълномощното за представител на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане. За лицатата, които представляват акционери с повече от 5 на сто от гласоввете на общото събрание, се спазват изискванията на чл.116 ал.4 от ЗППЦК.
При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, общотo събрание на акционерите на Хидроизомат АД ще се проведе на 01.08.2008г. на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции.
Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството:гр. София, ж.к. Дружба, ул. Илия Бешков №8, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
На основание чл. 22 ал.3 от Устава на дружеството, обявата се обявява в Търговския регистър и се публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди дата на провеждане на събранието.
Общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД
10.05.2008
П О К А Н А
за редовно общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД
Съветът на директорите на “Хидроизомат” АД, гр.София, ул.”Илия Бешков”№8, ЕИК 121 732517, на основание чл. 115 ЗППЦК вр. чл. 223, ал.1 ТЗ вр. чл.21 ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД, което ще се проведе на 24.06.2008 г. от 11.00 ч. гр. София, Дом на културата “Средец”, ул. “Кракра” № 2а, при следния дневен ред: , при следния дневен ред:
1.Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007г. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.
Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2007г.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
3. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2007г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт счетоводителя на дружеството за 2007 г.
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г.
Предложение на Съвета на директорите: СД предлага печалбата в размер на 464 210,51 лв. на основание чл.246 т ТЗ да се отнесе към целеви резерви в отношение 46 421.05 лв. в общи резерви и 417 789,46 лв. в други резерви.
Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007 год.
5. Вземане за решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 год.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 год.
6. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.
Проект за решение: ОСА приема направеното предложение за избор на експерт-счетоводител /одитор/ за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.
7. Промени в състава на Съвета на директорите.
Проект за решение: ОС на акционерите освобождава Борислав Цонков Недялков и инж. Гаврил Гаврилов и избира за членове Иван Христов Кралев ЕГН 7303281522 и Булгарконтрола АД - ЕИК 831635265.
8. Определяне месечното възнаграждение на членовете на СД.
Проект на решение: ОС на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева.
Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват на събранието и вземат участие лично и чрез упълномощени представители. Общият брой на акциите на Хидроизомат АД е 1 299 122 броя безналични поименни акции с право на глас в ОС с номинална стойност на една акция 1 лев. Съгласно чл.115б от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата вписани в регистрите на „Централния депозитар” АД, като акционери 14 дни преди дата на ОС, съгласно официален списък на акционерите издаден по надлежния ред от депозитаря. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 10.00 часа и завършва в 11.00 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние /за юридическите лица/, а упълномощените лица и изрично нотариално пълномощно, издадено от акционера или от негов законов представител, което следва да е изрично и отговарящо на нормативните изисквания посочени в чл.116 от ЗППЦК и Нaредбата за минималното съдържание на пълномощното за представител на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане. За лицатата, които представляват акционери с повече от 5 на сто от гласоввете на общото събрание, се спазват изискванията на чл.116 ал.4 от ЗППЦК.
При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, общотo събрание на акционерите на Хидроизомат АД ще се проведе на 08.07.2008г. на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции.
Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството:гр. София, ж.к. Дружба, ул. Илия Бешков №8, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
На основание чл. 22 ал.3 от Устава на дружеството, обявата се обявява в Търговския регистър и се публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди дата на провеждане на събранието.
Обща информация за акциите
Акциите на Хидроизомат АД са само един клас - безналични поименни с право на глас.
Всяка една акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Особени права и привилегии по акциите не са предвидени.
Дружеството е с капитал 100 000 000 лв., разпределен в 111 111 111 бр. поименни акции с номинална стойност 1 лв.
За контакт:
Иван Димитров,
Директор за връзки с инвеститорите
тел: 02 / 979 17 94,
е-майл: indimitrov@hydroizomat.com
