Инвеститори
Новини:
Редовното общо събрание на акционерите
28.06.2010
1. "Булгарконтрола " АД, ЕИК 831635265, което ще се представлява от Николай Димитров Атанасов, ЕГН 6401186765.
2. Иван Христов Кралев
3.Пелагия Стефанова Виячева
Протокол от Общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2010г.
Редовно общо събрание на акционерите
28.06.2010
ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХИДРОИЗОМАТ” АД НА 28.06.2010г.
Съветът на директорите на "ХИДРОИЗОМАТ"АД, със седалище и адрес на
управление: област София, общ. Столична, гр.София, жк. Дружба 1, ул. Илия
Бешков 8, ЕИК 121732517, представлявано от ИВАН ХРИСТОВ КРАЛЕВ -
изпълнителен директор, на основание чл.223,ал.1 от Търговския закон свиква
извънредно общо събрание на акционерите на "ХИДРОИЗОМАТ" АД на 28.06.2010
г. от 10.00 часа в гр. София, жк. Дружба I, ул. Илия Бешков 8. При липса
на кворум на първата обявена дата общото събрание ще се проведе на
14.07.2010 г., на същото място, по същото време и при същия дневен ред
Прикачени файлове:
Годишен отчет
Доклад за дейността на директора
Отчет за дейността на одитния комитет
Писмени материали
Покана
Протокол
Пълномощно
Дневен ред:
Точка 1:
Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.
Проект за решение:
ОС на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.
Точка 2:
Освобождаване от отговорност съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2009 г.
Проект за решение:
ОС на акционерите освобождава от отговорност съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2009 г.
Точка 3:
Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет за 2009 г.
Проект за решение:
ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет за 2009 г.
Точка 4:
Отчет за дейността на одитния комитет за 2009 г.
Проект за решение:
ОС на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2009 г.
Точка 5:
Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
Проект за решение:
ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
Точка 6:
Избор и назначаване на регистриран одитор за 2010 г.
Проект за решение:
ОС на акционерите назначава регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложението на одитния комитет.
Точка 7:
Отчет на директора за връзка с инвеститорите.
Проект за решение:
ОС на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите.
Начин за гласуване:
Точка 8:
Извършване на промени в персоналния състав на одитния комитет на дружеството.
Проект за решение:
ОС на акционерите извършва следните промени в персоналния състав на одитния комитет на дружеството:
1. освобождава от длъжността член на одитния комитет на “Хидроизомат” АД ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ;
2. избира за нов член на одитния комитет ПЕЛАГИЯ СТЕФАНОВА ВИЯЧЕВА.
Точка 9:
Избор на нов председател на одитния комитет.
Проект за решение:
ОС на акционерите освобождава от длъжността председател на одитния комитет ИВАН ХРИСТОВ КРАЛЕВ и избира за нов председател на комитета ПЕЛАГИЯ СТЕФАНОВА ВИЯЧЕВА.
Точка 10:
Разпределяне на печалбата или покриване на загубата на дружеството.
Проект за решение:
ОС на акционерите решава:
1. Неразпределената печалба към минали години, която към 31.12.2009г. е в размер на 11 208.59 лв. да се разпредели като допълнителни резерви
2. “Печалби и загуби от текущата година” в размер на 42 526 лв. и отразяваща счетоводна печалба на дружеството за 2009г. да се разпредели по следния начин:
2.1. 12 629,77 лв за законови резерви
2.2. 29896,23 лв за допълнителни резерви
Точка 11:
Други.
Извънредно общо събрание
19.11.2009
На извънредно общо събрание на акционерите на "Хидроизомат" АД, беше освободен Жеко Георгиев Жеков като член на Съвета на директорите на "Хидроизомат"АД и беше ибран на негово място Пелагия Стефанова Виячева.
Покана за общо събрание
26.10.2009
Прикачени файлове:
- Писмени материали
- SD Протокол
- Пълномощно
Съветът на директорите на "ХИДРОИЗОМАТ"АД, със седалище и адрес на
управление: област София, общ. Столична, гр.София, жк. Дружба 1, ул. Илия
Бешков 8, ЕИК 121732517, представлявано от ИВАН ХРИСТОВ КРАЛЕВ -
изпълнителен директор, на основание чл.223,ал.1 от Търговския закон свиква
извънредно общо събрание на акционерите на "ХИДРОИЗОМАТ" АД на 16.11.2009
г. от 10.00 часа в гр. София, жк. Дружба I, ул. Илия Бешков 8. При липса
на кворум на първата обявена дата общото събрание ще се проведе на
30.11.2009 г., на същото място, по същото време и при същия дневен ред.
Дневен ред:
1. Извършване на персонални промени в Съвета пя директорите
на дружеството.
Проект за решение: Освобождаване на ЖЕКО ГЕОРЕГИЕВ ЖЕКОВ като член на
Съвета на директорите на "ХИДРОИЗОМАТ" АД и избиране на негово място
ПЕЛАГИЯ
СТЕФАНОВА ВИЯЧЕВА. Определя мандат на Съвета на директорите 5 години от
датата на вписването на промените в персоналния състав на съвета в
Търговския
регистър.
2. Други.
Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или
чрез представител.
Писмените материали за събранието са на разположение па акционерите по
седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, жк. Дружба 1,
ул. Илия Бешков 8, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. Поканата заедно с
писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани
на електронната страница на "ХИДРОИЗОМАТ" АД www.hydroizomat.com
http://www.hydroizomat.com/ за времето от обявяването на поканата в
Търговския регистър до приключването на общото събрание.
Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на
"ХИДРОИЗОМАТ" АД - гр. София могат да искат включването на въпроси и да
предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото
събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни
преди откриването на общото събрание тези акционери представят за
обявяване в търговския регистър списък на въпросите, шито ще бъдат
включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в
търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.
Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят
списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по
седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за
финансов надзор.
По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да
поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно
икономическото и финансовото състояние и търговската дейност па
дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.
При липса на кворум на първата обявена дата за общо събрание на
акционерите, на основание чл. 227. ал. З ТЗ общото събрание ще се проведе
на 30.11.2009 г., на същото място, по същото време и при същия дневен ред.
В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на
223а от ТЗ.
Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от
9.30 часа до 10.00 часа.
За регистрация и участие в общо събрание на акционерите физическите лица -
акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица -
акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация,
както и документ за самоличност на законния представител.
Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на
акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично
пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния
си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално
удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество --
акционер и изрично заверено пълномощно за конкретното общо събрание със
съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице
-пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия
дружеството -пълномощник, актуално удостоверение -за търговска регистрация
на съответното дружество -пълномощник и изрично заверено пълномощно за
конкретното общо събрание със съдържанието почл. 116,ал. 1 ЗППЦК.
На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата
предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно,
както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1
от ЗППЦК.
Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за
представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език
трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в
съответствие с изискванията на действащото законодателство. При
несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на
български език.
Съветът на директорите на "ХИДРОИЗОМАТ" АД - гр.София представя образец на
писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите
за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на
електронната страница на дружеството www.hydroizomat.com
http://www.hydroizomat.com/ . При поискване, образец на писмено
пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото
събрание на акционерите.
"ХИДРОИЗОМАТ" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни
по електронен път на следната електронна поща
е_velichkova@hydroizomat.com, като електронните съобщения следва да са
подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към
тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното,
който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от
упълномощителя.
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо
съгласно действащия устав на "ХИДРОИЗОМАТ" АД.
Съветът на директорите на "ХИДРОИЗОМАТ" АД уведомява, че общият брой на
акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата ма
решението на Съвета за свикване на общото събрание- 07.10.2009 г. е 1 299
122 бр. (един милион двеста деветдесет и девет хиляди сто двадесет и два)
. На основание чл. 1156, ал. I от ЗППЦК правото на глас в общото събрание
се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като
акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по
предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание па
акционерите на "ХИДРОИЗОМАТ" АД на 16.11.2009 г. е 02.11. 2009 г. Само
лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да
участват и гласуват на общото събрание.
Покана
08.05.2009
Съветът на директорите на “Хидроизомат” АД, гр.София, ул.”Илия Бешков”№8, ЕИК 121 732517, на основание чл. 115 ЗППЦК вр. чл. 223, ал.1 ТЗ вр. чл.21 ал.2 от Устава на дружеството свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД, което ще се проведе на
26 Юни 2009 г. от 11.00 ч. гр. София, в административната сграда на дружеството, в гр. София, ул.”Илия Бешков”№8, при следния дневен ред:
Прикачени файлове:
- Отчет за дейноста на директора
- Писмени материали
- Доклад за одитния комитет
- Пълномощно образец
- Протокол от заседание на Одитния комитет
- Протокол от заседание на съвета на директорите
- Доклад за независим одитор
- Счетоводен баланс
- Годишен доклат за дейноста
- Счетоводна политика и бележки
1.Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.
Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2008г.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.
3. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2008г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт счетоводителя на дружеството за 2008 г.
4.Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството в съответствие с разпоредбата на чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.
Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2008г.
5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г.
Предложение на Съвета на директорите: СД предлага печалбата в размер на 858 564,34 лв. да се отнесе както следва:
-273176,78 лв за покриване на загуби от дейността на дружеството формирани през 2002г и 2004г.
Останалата част от печалбата в размер на 585 387,56 да се разпредели:
-10% или 58 538.76 лв за законови резерви и
-90% или 526 848.80 лв за други резерви .
Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008 год.
6. Вземане за решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год.
7. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.
Предложение на Съвета на директорите: СД предлага за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет да бъде избран дипломирания експерт-счетоводител Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД, адрес на управление София, ул. “Мърфи“ №36.
Предложението с съобразено с препоръката на Одитния комитет на дружеството, основана на разпоредбата на чл.40и от Закона за независимия финансов одит.
Проект за решение: ОСА приема направеното предложение за избор на експерт-счетоводител /одитор/ за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2009 год.
8.Приемане отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.
Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.
9. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството;
Проект за решение: ОСА приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството;
Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват на събранието и вземат участие лично и чрез упълномощени представители.
Общият брой на акциите на Хидроизомат АД е 1 299 122 броя безналични поименни акции с право на глас в ОС с номинална стойност на една акция 1 лев. Съгласно чл.115б от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата вписани в регистрите на „Централния депозитар” АД, като акционери 14 дни преди датата на ОС, съгласно официален списък на акционерите издаден по надлежния ред от депозитаря. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 10.00 часа и завършва в 11.00 часа в деня на събранието.
Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “Хидроизомат” АД – гр.София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.
По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.
За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.
Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 25 ал.3 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.
Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.
Съветът на директорите на «Хидроизомат» АД - гр.София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.hydroizomat.com. Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да уведоми за това дружеството и да представи оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.
«Хидроизомат» Д ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща INDimitrov@hydroizomat.com, като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на «Хидроизомат» АД.
При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, общотo събрание на акционерите на Хидроизомат АД ще се проведе на 10 Юли 2009г. на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.
Поканата заедно с писмените материали от дневния ред на ��ъбранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството:гр. София, ж.к. Дружба, ул. Илия Бешков №8, всеки работен ден от 10 до 16 ч, както и на електронната страница на дружеството : www.hydroizomat.com за времето на обявяването на поканата в Търговския регистър доприключването на общото събрание.
На основание чл. 22 ал.3 от Устава на дружеството, обявата се обявява в Търговския регистър и се публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди дата на провеждане на събранието.
На извънредно общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД, бе избран Одитен комитет на дружеството
09.12.2008
Покана
22.10.2008
Съветът на директорите на "Хидроизомат" АД, гр.София, ул."Илия Бешков"№8, ЕИК 121 732517, на основание чл. 115 ЗППЦК вр. чл. 223, ал.1 ТЗ вр. чл.21 ал.2 от Устава на дружеството свиква Извънредно общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД, което ще се проведе на 08 Декември 2008 г. от 11.00 ч. в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. София, ул. Илия Бешков № 8 , при следния дневен ред:
1.Приемане решение за избор на Одитен комитет на Хидроизомат АД, във връзка с последните изменения на Закона за независимия финансов одит (ДВ бр. 67 от 29.07.2008г.). Избор на председател на Одитния комитет.
Предложение на Съвета на директорите: СД предлага Общото събрание на акционерите да избере Одитен комитет, чиито функции да се изпълняват от членовете на Съвета на директорите на Хидроизомат АД съгласно изискванията на чл.40 ж от Закона за независимия финансов одит (ДВ бр. 67 от 29.07.2008г.), а именно от Иван Христов Кралев ЕГН 7303281522, Жеко Георгиев Жеков ЕГН 7604153682 и Булгарконтрола АД - ЕИК 831635265. За председател на Одитния комитет избира Иван Христов Кралев ЕГН 7303281522.Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет и председател на Одитния комитет.
Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват на събранието и вземат участие лично и чрез упълномощени представители. Общият брой на акциите на Хидроизомат АД е 1 299 122 броя безналични поименни акции с право на глас в ОС с номинална стойност на една акция 1 лев. Съгласно чл.115б от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата вписани в регистрите на „Централния депозитар" АД, като акционери 14 дни преди дата на ОС, съгласно официален списък на акционерите издаден по надлежния ред от депозитаря. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 10.00 часа и завършва в 11.00 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние /за юридическите лица/, а упълномощените лица и изрично нотариално пълномощно, издадено от акционера или от негов законов представител, което следва да е изрично и отговарящо на нормативните изисквания посочени в чл.116 от ЗППЦК и Нaредбата за минималното съдържание на пълномощното за представител на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане. За лицатата, които представляват акционери с повече от 5 на сто от гласоввете на общото събрание, се спазват изискванията на чл.116 ал.4 от ЗППЦК.
При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, общотo събрание на акционерите на Хидроизомат АД ще се проведе на 22 Декември 2008г. на същото място, същия час и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции.
Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството:гр. София, ж.к. Дружба, ул. Илия Бешков №8, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
На основание чл. 22 ал.3 от Устава на дружеството, обявата се обявява в Търговския регистър и се публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди дата на провеждане на събранието.
Писмени материали
Уведомление
Пълномощно
Редовното общо събрание на акционерите
18.07.2008
1. Иван Христов Кралев, ЕГН 7303281522 и
2."Булгарконтрола " АД, ЕИК 831635265, което ще се представлява от Николай Димитров Атанасов, ЕГН 6401186765.
3.Отделно, РОСА избра за за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008г. дипломирания експерт-счетоводител Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД, адрес на управление
София, ул. “Мърфи“ №36.
Протокол от Общото събрание на акционерите, проведено на 18.07.2008г.
Хидроизомат АД пренасрочи Общото събрание на акционерите за 18.07.2008г.
08.06.2008
П О К А Н А
за редовно общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД
Съветът на директорите на “Хидроизомат” АД, гр.София, ул.”Илия Бешков”№8, ЕИК 121 732517, на основание чл. 115 ЗППЦК вр. чл. 223, ал.1 ТЗ вр. чл.21 ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД, което ще се проведе на 18.07.2008 г. от 11.00 ч. гр. София, Дом на културата “Средец”, ул. “Кракра” № 2а, при следния дневен ред: , при следния дневен ред:
1.Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007г. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.
Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2007г.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
3. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2007г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт счетоводителя на дружеството за 2007 г.
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г.
Предложение на Съвета на директорите: СД предлага печалбата в размер на 464 210,51 лв. на основание чл.246 т ТЗ да се отнесе към целеви резерви в отношение 46 421.05 лв. в общи резерви и 417 789,46 лв. в други резерви.
Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007 год.
5. Вземане за решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 год.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 год.
6. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.
Предложение на Съвета на директорите: СД предлага за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет да бъде избран дипломирания експерт-счетоводител Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД, адрес на управление София, ул. “Мърфи“ №36.
Проект за решение: ОСА приема направеното предложение за избор на експерт-счетоводител /одитор/ за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.
7. Промени в състава на Съвета на директорите.
Проект за решение: ОС на акционерите освобождава Борислав Цонков Недялков и инж. Гаврил Гаврилов и избира за членове Иван Христов Кралев ЕГН 7303281522 и Булгарконтрола АД - ЕИК 831635265.
8. Определяне месечното възнаграждение на членовете на СД.
Проект на решение: ОС на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева.
Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват на събранието и вземат участие лично и чрез упълномощени представители. Общият брой на акциите на Хидроизомат АД е 1 299 122 броя безналични поименни акции с право на глас в ОС с номинална стойност на една акция 1 лев. Съгласно чл.115б от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата вписани в регистрите на „Централния депозитар” АД, като акционери 14 дни преди дата на ОС, съгласно официален списък на акционерите издаден по надлежния ред от депозитаря. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 10.00 часа и завършва в 11.00 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние /за юридическите лица/, а упълномощените лица и изрично нотариално пълномощно, издадено от акционера или от негов законов представител, което следва да е изрично и отговарящо на нормативните изисквания посочени в чл.116 от ЗППЦК и Нaредбата за минималното съдържание на пълномощното за представител на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане. За лицатата, които представляват акционери с повече от 5 на сто от гласоввете на общото събрание, се спазват изискванията на чл.116 ал.4 от ЗППЦК.
При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, общотo събрание на акционерите на Хидроизомат АД ще се проведе на 01.08.2008г. на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции.
Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството:гр. София, ж.к. Дружба, ул. Илия Бешков №8, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
На основание чл. 22 ал.3 от Устава на дружеството, обявата се обявява в Търговския регистър и се публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди дата на провеждане на събранието.
Общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД
10.05.2008
П О К А Н А
за редовно общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД
Съветът на директорите на “Хидроизомат” АД, гр.София, ул.”Илия Бешков”№8, ЕИК 121 732517, на основание чл. 115 ЗППЦК вр. чл. 223, ал.1 ТЗ вр. чл.21 ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД, което ще се проведе на 24.06.2008 г. от 11.00 ч. гр. София, Дом на културата “Средец”, ул. “Кракра” № 2а, при следния дневен ред: , при следния дневен ред:
1.Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007г. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.
Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2007г.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
3. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2007г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт счетоводителя на дружеството за 2007 г.
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г.
Предложение на Съвета на директорите: СД предлага печалбата в размер на 464 210,51 лв. на основание чл.246 т ТЗ да се отнесе към целеви резерви в отношение 46 421.05 лв. в общи резерви и 417 789,46 лв. в други резерви.
Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007 год.
5. Вземане за решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 год.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 год.
6. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.
Проект за решение: ОСА приема направеното предложение за избор на експерт-счетоводител /одитор/ за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.
7. Промени в състава на Съвета на директорите.
Проект за решение: ОС на акционерите освобождава Борислав Цонков Недялков и инж. Гаврил Гаврилов и избира за членове Иван Христов Кралев ЕГН 7303281522 и Булгарконтрола АД - ЕИК 831635265.
8. Определяне месечното възнаграждение на членовете на СД.
Проект на решение: ОС на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева.
Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват на събранието и вземат участие лично и чрез упълномощени представители. Общият брой на акциите на Хидроизомат АД е 1 299 122 броя безналични поименни акции с право на глас в ОС с номинална стойност на една акция 1 лев. Съгласно чл.115б от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата вписани в регистрите на „Централния депозитар” АД, като акционери 14 дни преди дата на ОС, съгласно официален списък на акционерите издаден по надлежния ред от депозитаря. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 10.00 часа и завършва в 11.00 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние /за юридическите лица/, а упълномощените лица и изрично нотариално пълномощно, издадено от акционера или от негов законов представител, което следва да е изрично и отговарящо на нормативните изисквания посочени в чл.116 от ЗППЦК и Нaредбата за минималното съдържание на пълномощното за представител на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане. За лицатата, които представляват акционери с повече от 5 на сто от гласоввете на общото събрание, се спазват изискванията на чл.116 ал.4 от ЗППЦК.
При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, общотo събрание на акционерите на Хидроизомат АД ще се проведе на 08.07.2008г. на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции.
Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството:гр. София, ж.к. Дружба, ул. Илия Бешков №8, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
На основание чл. 22 ал.3 от Устава на дружеството, обявата се обявява в Търговския регистър и се публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди дата на провеждане на събранието.
За контакт:
Савина Начева,
Директор за връзки с инвеститорите
тел: 02 / 88 99 702,
е-майл: savina.nacheva@hydroizomat.com
